西北进口轴承股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北进口轴承股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2008年1月6日以书面形式通知，2008年1月11日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席8人。宋廷池独立董事委托张志俊独立董事出席会议。刘建平董事长主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议审议了如下事项。
1、关于董事会成员变更的议案。
鉴于因工作变动刘建平先生提出辞去公司董事、董事长职务（自股东大会增补董事之日起生效），经公司大股东中国长城资产管理公司提名，公司董事会提名委员会审议并提请公司本次董事会审议同意，提议荣十庆先生为公司第四届董事会董事候选人。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
2、会议决定了召开公司2008年第一次临时股东大会事项。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
附：董事候选人简历
西北进口轴承股份有限公司董事会
二OO八年一月十二日
董事候选人简历：
荣十庆，男，49岁，研究生学历，高级经济师。历任农行内蒙古丰镇县支行副股长、副行长、行长；农行内蒙古乌盟中心支行人事科长、副行长；农行内蒙古乌盟分行党组副书记、副行长（主持工作）；农行内蒙古乌盟分行党组书记、行长；农行内蒙古伊盟分行党组书记、行长；
中国长城资产管理公司呼和浩特办事处党委委员、副总经理；中国长城资产管理公司兰州办事处党委副书记、主持工作；中国长城资产管理公司兰州办事处党委书记、总经理。荣十庆先生现在我公司控股股东单位任职，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。